Учредитель крупной строительной компании задержан за обналичку

25 декабря 2015 г. 1 1025

По национальности задержанный является турком.

Дело возбуждено по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершенная организованной группой).

Матюшенко Антон Сергеевич (Адвокат - управляющий партнер, АБ Матюшенко и партнеры)

Для того, чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо разобраться в составах данный преступлений.

Статьей 172 УК РФ признается преступным осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно.

То есть к ответственности по данной норме привлекают за организацию и обналичивание денежных средств.

Уклонение от уплаты налогов предусмотрено статьей 199 УК РФ. По данной норме привлекают к ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, выразившееся в непредставлении налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо включении в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений.

Вывод:
За уклонение от уплаты налогов привлекают к ответственности по ст. 199 УК РФ заказчиков обналичивания денежных средств.
А за саму деятельность по обналичиванию денежных средств привлекают к ответственности по ст. 172 УК РФ.